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  •   2018年年度股东大会抉择布告

      本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

      一、特别提示

      1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或许改变计划的状况发作;

      2、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

      3、本次股东大会审议的第9项计划为特别抉择计划,需由到会股东大会的股决战桂林全集在线观看东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

      二、会议举行状况ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌

      1、会议伊春气候预告举行时刻:

      现场会议时刻:2019年5月7日(星期二)下午14:30

      网络投票时刻:2019年5月6日逐个2019年5月7日

      其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的恣意时刻。

      2、现场会议举行地址:公司一楼会议室 (上海市青浦工业园区新业路558号)。

      3、会议招集:公司董事会。

      4、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

      5、会议主持人:公司董事长周文先生。

      6、会议的招集、举行契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩。

      三、会议到会状况

      参与本次会议的股东及股东代理人共14名,所持股份240,438,351股,占上市公司总股份的59.1812%。其间:

      1、参与现场会议投票的股东及股东代理人共8名,所持股份240,192,298股,占上市公司总股份的59.1206%。

      2、参与网络投票股东共6名,所持股份246,053股,占上市公司总股份的0.0606%。

      3、参与本次会议的中小出资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高档管理人员;2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。)共10名,所持股份19,500,719股,占上市公司总股份的4.7999%。

      4、公司董事、监事、董事会秘书到会了本次会议;副总经理、财政负责人等高档管理人员列席会议;独立董事到会本次会议并做述职陈说;上海市广发律师事务所派遣律师对本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。

      四、提案的审议和表决状况

      1、审议经过了《2018年度财政决算陈说》;

      总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      2、审议经过了《2019年度财政预算陈说》;

      总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股石琼磷份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议95后女生弃学从商有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      3、审议经过了《2018年度董事会工作陈说》;

      总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      4、审议经过了《2018年度监事会工作陈说》;

      总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小投ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      5、审议经过了《2018年度利润分配计划》;

      总表决效果:赞同股数240,438,351股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立股数0股, 占到会会议有表女受刑决权股份总数的0.0000%;放弃缀满礼品的树股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,500,719股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的100.0000%;对立股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌.0000%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      6ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌、审议经过了《2018年年度陈说》及摘要;

      总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      7、审议经过了《关于2019年度董事、监事及高档管理人员薪酬计划的计划》;

      总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

      中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

      8、审议经过了《关于公司向

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