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  证券代码:002324 证券简称:普利特布告编号: 2019-017

  上海普利特复合材料股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、特别提示

  1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或许改变计划的状况发作;

  2、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  3、本次股东大会审议的第9项计划为特别抉择计划,需由到会股东大会的股决战桂林全集在线观看东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  二、会议举行状况ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌

  1、会议伊春气候预告举行时刻:

  现场会议时刻:2019年5月7日(星期二)下午14:30

  网络投票时刻:2019年5月6日逐个2019年5月7日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:公司一楼会议室 (上海市青浦工业园区新业路558号)。

  3、会议招集:公司董事会。

  4、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  5、会议主持人:公司董事长周文先生。

  6、会议的招集、举行契合《公司法》等法令、法规和《公司章程》的规矩。

  三、会议到会状况

  参与本次会议的股东及股东代理人共14名,所持股份240,438,351股,占上市公司总股份的59.1812%。其间:

  1、参与现场会议投票的股东及股东代理人共8名,所持股份240,192,298股,占上市公司总股份的59.1206%。

  2、参与网络投票股东共6名,所持股份246,053股,占上市公司总股份的0.0606%。

  3、参与本次会议的中小出资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高档管理人员;2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。)共10名,所持股份19,500,719股,占上市公司总股份的4.7999%。

  4、公司董事、监事、董事会秘书到会了本次会议;副总经理、财政负责人等高档管理人员列席会议;独立董事到会本次会议并做述职陈说;上海市广发律师事务所派遣律师对本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。

  四、提案的审议和表决状况

  1、审议经过了《2018年度财政决算陈说》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  2、审议经过了《2019年度财政预算陈说》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股石琼磷份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议95后女生弃学从商有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  3、审议经过了《2018年度董事会工作陈说》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  4、审议经过了《2018年度监事会工作陈说》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小投ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  5、审议经过了《2018年度利润分配计划》;

  总表决效果:赞同股数240,438,351股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立股数0股, 占到会会议有表女受刑决权股份总数的0.0000%;放弃缀满礼品的树股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,500,719股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的100.0000%;对立股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌.0000%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  6ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌、审议经过了《2018年年度陈说》及摘要;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  7、审议经过了《关于2019年度董事、监事及高档管理人员薪酬计划的计划》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  8、审议经过了《关于公司向银行请求陵辱归纳授信额度的计划》;

  总表决效果:赞同股数240,427,101股,占到会会议有表决权股份总数的99.9953%;对立股数11,250股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0047%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,489,469股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9423%;对立股数11,250股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0577%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  9、审议通截获芒果果核象甲过了夜神应龙《关于公司为全资子公司银行授信及借款供给担保的计划》;

  总表决效果:赞同股数239,453,132股,占到会会议有表决权股份总数的99.5902%;对立股数985,219股, 占到会会议有表决权股份总数的0.4098%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数18,515,500股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的94.9478%;对立股数985,219股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的5.0522%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  本计划取得到会会议有表决权股份总数的三分之二以上经过。

  10、审议经过了《关于2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.004巨一集团有限公司1%;放弃股数0股, 占到会会议有表决汉逆之吕布新传权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  11、审议经过了《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红报答规划的计划》;

  总表决效果:赞同股数240,428,451股,占到会会议有表决权股份总数的99.9959%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0041%;放弃股数0股, 占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  中小出资者表决效果:赞同股数19,490,819股,占到会会议有表决权中小出资者股份总数的99.9492%;对立股数9,900股, 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0508%;放弃股数0股,筛组词 占到会会议有表决权中小出资者股份总数的0.0000%。

  五、律师出具的法令意见

  上海市广发律师事务所陈洁律师、邵彬律师现场到会见证并出具了《法令意见书》。

  该《法令意见书》以为:公司 2018年年度股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规矩,会议招集人及到会会议人员的资历合法有用,会议表决程序、表决效果合法有用。

  六、备检文黄鹤楼xgrq件

  1、经与会董事签字承认的《2018年年度股东大会抉择》;

  2、上海市广发律师事务所出具的《法令意见书》。

  特此布告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

  证券代码:002324 证券简称:普利特布告编号: 2019-018

  上海普利特复合材料股份有限公司

  关于2019年第一季度陈说弥补更正布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、弥补更正的原因

  财政部于2017年3月31日公布的《企业管帐原则第 22 号-ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第 23 号-金融资产搬运》、《企业管帐原则第 24 号-套期管帐》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业管帐原则第 37 号-金融东西列报》(以上四项原则总称“新金融东西原则”),要求在境内外一起上市的企ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌业以及在境外上市并选用国玄武门之变参与者际财政陈说原则或企业ella,上海普利特复合材料股份有限公司布告(系列),乳酸菌管帐原则编制财政陈说的企业,自2018年1月1日起实施;其他境内上市企业自2019年1月1日起实施。

  公司于2019年4月27日披露了《2019年第一季度陈说全文》,根据上述“新金融东西原则”的要dayecao求,公司需对2019年第一季度陈说的部分内容进行弥补更正。

  二、弥补、更正的内容

  (一)2019 年第一季度陈说全文“第四节财政报表”/“一、财政报表”中“1、兼并资产负债表”

  更正前:

  更正后:

  (二)2019 年第一季度陈说全文“第四节财政报表”/“一、财政报表”中 “2、母公司资产负债表”

  更正前:

  更正后:

  (三)2019 年第一季度陈说全文“第四节财政报表”/“二、财政报表调整状况阐明”中“1、初次履行新金融东西原则、新收入原则、新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关状况”

  更正前:

  1、初次履行新金融东西原则、新收入原则、新租借原则调整初次执燃情此生行当年年头财政报表相关状况

  □ 适用 √ 不适用

  更正后:

  1、初次履行新金融东西原则、新收入原则、新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关状况

  √ 适用 □ 不适用

  兼并资产负债表

姐妹双收

  单位:元

  调整状况阐明

  为习惯新金融东西原则,将可供出售金融资产调整至其他权益东西出资科目。

  母公司资产负债表

  单位:元

  调整状况阐明

  为习惯新金融东西原则,将可供出售金融资产调整至其他权益东西出资科目、将持有至到期出资调整至债务出资科目。

  除上述内容变化外,原布告其他内容不变,本次更正事项不影响公司财政状况、运营效果和现金流量。《2019年第一季度陈说全文》(更新后)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。由此给出资者带来的不方便深表歉意。

  特此布告

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董事会

独叶岩珠

  2019年5月7日

步氏神族

(责任编辑:DF386)

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